意大利与华人联手洗钱团伙被端，特雷维索8人被捕

华人网管理员

意大利华人网消息：在意大利警方的一项联合行动中，一个由意大利本地企业家和华人共同组成的跨国洗钱犯罪团伙被彻底捣毁。此次行动由特雷维索省警察局刑侦组主导，最终有8人被法院签发了羁押措施命令，其中7人被送入监狱，1人被软禁在家。

调查起初针对几个涉嫌暗中组织卖淫活动的按摩中心展开，但随着调查的深入，警方逐渐揭开了一个更大规模的地下洗钱体系。该犯罪网络专门负责将来源不明的现金（如逃税所得、非法收入等）通过伪造发票、资金转移等方式“洗白”后转移至境外。整个体系的涉案金额估计达100万欧元左右。

据警方负责人卢卡·洛韦罗（Luca Lovero）向《威尼托大区新闻》披露，该团伙配有专门运输现金的汽车，这些车经过改装，车底和车厢内设有隐藏夹层，方便大额现金的秘密运送。同时，在他们的一个据点内，警方还发现地板下设有暗格，用于藏匿巨额现金。

该犯罪网络的主要活动范围集中在特雷维索省，但也涉及威尼托大区的其他省份，如帕多瓦、维琴察，以及邻近的大区弗留利-威尼斯朱利亚和艾米利亚-罗马涅。团伙核心成员为几名年龄在45至60岁之间的华人，以及三名意大利企业家。这些意大利人利用其与国内外企业的商业关系，协助将洗净的钱款汇出海外，巧妙绕开监管审查，从而掩盖资金的非法来源。

特雷维索省警察局局长阿莱桑德拉·西蒙内（Alessandra Simone）在发言中表示：“我们这次的行动旨在保护正当合法的商业活动，打击那些利用非法手段把资本转移出境、破坏经济体系的有害企业行为。”

在本次搜查中，警方分别在特雷维索、帕多瓦、维琴察和博洛尼亚等地执行了多项搜查任务，查获了一辆配备有隐藏夹层的运输车辆、数部涉案人员使用的手机，以及数万欧元现金。目前，警方正对这些物证进行进一步技术分析，以查明更多线索，追踪资金去向和潜在涉案企业。