华人女老板涉嫌严重逃税与非法用工，20万欧元资产被扣押

华人网管理员

意大利华人网消息：近日，意大利科莫省金融警察对一名居住在埃尔巴地区的华人女企业主展开执法行动，扣押其名下资产超过20万欧元。根据调查结果，该女企业主涉嫌利用虚假账目、非法雇佣外籍员工以及设立空壳公司等多种手段，实施逃税和妨碍执法行为。

案件的起点源于当地税务部门对她经营的一家金属机械公司进行的常规税务检查。在账目审查中，执法人员发现企业申报的开销与实际经营严重不符。例如，账面上列出了大量猪肉和大米的采购记录，而这些食品事实上并未用于工业生产，而是流向其家庭成员经营的一家中餐馆。此外，还有品牌服饰、电子产品、玩具等物品出现在企业报销列表中，被认定为与公司业务无关的支出。

进一步调查发现，该企业还使用了多张由其他华人企业主开具的虚假发票，意图虚构成本以减少纳税额，从而逃避所得税与增值税。检察机关掌握证据后，向法院申请并获得预防性扣押令，对该企业主名下的超过20万欧元资产进行了冻结。

更为严重的是，在面临查封风险时，该女企业主试图通过伪装企业“租赁”关系来转移资产。她将公司名义上“租赁”给一家股份公司，由另一位华人担任法定代表人，但银行记录显示，她仍直接向员工与法人发放薪水，操控着公司实际运营。金融警察认定，该公司为典型的空壳公司，其设立目的在于规避资产查封。

此外，在税务检查过程中，金融警察还发现该企业雇佣了两名未签合同的“黑工”，其中一人已被下达驱逐令却仍在工作。由于非法员工占比超过10%，企业也被勒令临时停业。女企业主因此还被指控雇佣无合法居留身份的外籍劳工，并阻碍驱逐令的执行。

目前，该案件正在进一步审理中，女企业主已因“欺诈性逃避税务执行”等罪名被正式起诉。意大利警方将继续追查其潜在关联网络与经济活动，防止类似现象对公共财政与合法劳工秩序造成更大损害。