90万欧元“藏车”运入意大利，巴黎到普拉托的地下金流被曝光！
意大利华人网消息：2023年7月6日，一辆奔驰厢式货车在意大利与法国交界的文蒂米利亚边境被拦截，车上查获高达904,000欧元的现金。这起突发事件揭开了一条非法资金跨国运输链的冰山一角，牵涉四名华人，他们因涉嫌洗钱和协助逃税所得的跨国转移被意大利因佩里亚共和国检察院正式立案调查。调查由意大利财政警察主导，检察官恩里科·奇内拉·德拉·波尔塔（Enrico Cinnella Della Porta）负责协调。涉案人员包括29岁的林某、21岁的杨某、43岁的王某以及29岁的程某。他们被控在法国华人商户中组织、招募和实施大规模现金非法运输，并最终将巨额资金转入意大利普拉托的华人社区。根据警方调查，林某定期驱车前往法国，尤其是巴黎与马赛，逐店拜访华人商铺，并凭借预先分配的暗号从商户处取走大量现金。这些资金被认为是华人商家在法国逃税所得。每次运输前，林都会收到指令，明确要“造访”的店铺及操作流程。在返回意大利后，他将部分资金作为酬劳留给自己，其余交由程某在普拉托接收。程不仅负责清点资金，还协助计算佣金，并支持整个洗钱链条的运作。杨某与王某则负责在法国物色“合作商家”，劝说他们加入这一暗中现金运送系统，并协助安排交付流程。通过对嫌疑人手机、通话记录及大量中文消息进行精准翻译和解读，调查人员成功还原了这条地下现金流的完整路径。数据显示，仅从2022年9月至2023年6月，这一网络就成功将若干批次巨额现金从法国运入意大利，金额分别高达4.5万欧元、9.8万欧元、20万欧元、40.56万欧元及68.56万欧元，累计总额可能达到数百万欧元。尽管案件主角林某是多次亲自操作，但部分运送行动也曾由他朋友代劳。2023年7月4日与5日，他分别在巴黎与马赛完成收款，两日后即被截获于文蒂米利亚边境。目前，检方已正式结束初步调查阶段，被告人有20天时间可选择接受讯问、提交辩护材料或提供证据。三人暂由法院指派辩护律师代理，林某则由博洛尼亚律师安东尼奥·博韦（Antonio Bove）负责辩护。检方后续还将继续追查该笔现金进入意大利后是否被用于投资、洗白或转入合法经济体系。更令人警觉的是，这些现金运输行为从未获得任何地方政府或警察部门的许可，属于彻头彻尾的非法行为。
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